本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
凯时kb88官方网站地产(集团)股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)集会通知于2010年5月26日以劈面送达、传真及电子邮件送达的方法发出,集会于2010年5月31日以通讯方法召开,应到董事9人,实到董事9人,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定<嵘笠橥ü韵乱榘:
1、审议通过《凯时kb88官方网站地产(集团)股份有限公司规范财务会计基础事情专项运动自查报告》;
该议案表决情况:9票同意,0票弃权,0票阻挡。
2、审议通过《凯时kb88官方网站财务有限责任公司危害评估报告(2009年12月31日)》;
本议案审议事项属关联事项,关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决。
该议案表决情况:4票同意,0票弃权,0票阻挡。
3、审议通过《凯时kb88官方网站财务有限责任公司危害评估报告(2010年3月31日)》。
本议案审议事项属关联事项,关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决。
该议案表决情况:4票同意,0票弃权,0票阻挡。
特此通告。
凯时kb88官方网站地产(集团)股份有限公司董事会
二〇一〇年六月一日
(来源:集团办公厅)